Agenda una reunión (Zoom)
>>Dictamen de Viabilidad del Negocio
La versión básica del Dictamen se centraría en las disposiciones de la Ley Fintech, la Ley Antilavado y la Ley de Derechos de Autor, con algunas consideraciones secundarias del Código de Comercio y el Código Civil.
- Un módulo descriptivo del modelo de negocio.
- Un módulo con el marco legal mexicano.
- Un módulo final con conclusiones y recomendaciones específicas.
>>Gestión y Administración
- Procesos de autorización para operar como Institución de Tecnología Financiera; asesoría normativa, estratégica y jurídica.
- Representación y seguimiento a las reclamaciones interpuestas por los usuarios de entidades financieras ante CONDUSEF y seguimiento de consumidores de servicios de nuestros clientes ante Profeco.
- Consultoría para implementación de pasarelas de pago.
>>Legal y Blindaje Corporativo
Asesoría y regularización de integrantes del Sistema Financiero Mexicano.
- Elaboración y blindaje de legal mediante contratos y convenios de acuerdo al negocio.
- Análisis, diagnóstico, implementación y acompañamiento regulatorio para modelos de negocios descentralizados, semi-centralizados y orientados a Web3.
- Asesoría en materia de Propiedad Intelectual, para registro, defensa y mantenimiento de activos intangibles
>>Cumplimiento Tributario
Revisar el cumplimiento a las disposiciones tributarias del México.
- Asesoría en Blockchain, Criptomonedas y Activos Digitales.
- Políticas de contabilidad de acuerdo a NIF C-22 o aplicables al giro del negocio.
- Manuales de cumplimiento fiscal de acuerdo a leyes y normas tributarias.
- Emisión y análisis de información financiera y cumplimiento tributario.
- Dictamen de viabilidad fiscal nacional y exploración internacional.
- Cumplimiento normativo tanto de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo, elaborando e implementado políticas y procedimientos conforme la regulación mexicana o internacional.