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¿Ya Identificaste al Beneficiario Controlador?

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¿Qué es? Es una figura que aparece en las Reformas a las leyes para 2022, de acuerdo al Art 32B TER y la Regla 2.8.1.22 RMF para 2022. ¿Quién es un Beneficiario Controlador? Se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que:...
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Cuando dos o más personas se reúnen para realizar y apoyar actividades sin perseguir fines económicos y además aportan recursos, conocimientos, esfuerzos y trabajo, se ha formado una asociación civil.   ¿Qué es es una AC? Es decir, las asociaciones civiles surgen...
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¿Qué son? Son erogaciones realizadas por un tercero (Persona Física o Moral), que tiene un vínculo o relación con el contribuyente a favor de quien realizará dichas erogaciones, utilizando el dinero previamente entregado al tercero o en su defecto el propio. ¿Son...
Fiscalización de Criptomonedas

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Llamados activos virtuales por BANXICO. ¿Qué son las Criptomonedas? NO son una moneda de curso legal. Se consideran bienes muebles. GAFI, LFPIORPI, LRIT y  LEY FINTECH, Se refieren a los criptoactivos como medios de pago (emulando al dinero). ¿A que se refieren que...
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Cuyas siglas significan Empresas que Deducen Operaciones Simuladas, lo que quiere decir que son todas las organizaciones que mantienen un trato comercial o fiscal con las empresas referidas como EFOS.   ¿Qué son los EFOS y los EDOS? Es la simulación de...